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佛山最大电信诈骗案电话50万次得手千次

发布时间:2021-01-20 10:21:58 阅读: 来源:高温风机厂家

“电话组成员穿着时髦,住高档小区,他们今年就拨打诈骗电话50万次以上,成功作案超过1000起。”昨日上午,禅城公安分局通报:历时半年打掉一个特大电信诈骗团伙,抓获42嫌犯,涉案金额2000多万元。这是佛山公安机关近年来破获的最大电信系列诈骗案。目前21名嫌疑人已执行逮捕。

6个电信诈骗团伙被打掉

昨日上午的新闻发布会上,被警方缴获的该团伙银行卡、电话卡、个人身份证、手机、转账U盾等铺满了会议桌,有数千张之多,有一张身份证后夹了多家银行的银行卡,办案民警表示这是套卡。记者注意到,多张身份证显示,其拥有者是90后的年轻人。

办案民警透露,今年初,禅城每月电话诈骗的警情有近150宗。经摸查,专案民警发现一伙茂名电白籍人员有嫌疑,随后打掉6个电信诈骗团伙。随着主犯杨某的落网,其巨大的电话诈骗犯罪网络浮出水面。

最终收网是在7月5日,专案民警兵分5路,在电白、广州、顺德等地抓获钟某德等20名嫌犯,起获赃款21万多元,银行卡600多张。

涉案金额从3000元到数十万

“这个涉案资金达数千万元的跨区域电信诈骗集团,竟然是从几起涉案金额3000元到数十万元不等的案件做起的。”办案民警说,其中被一香港人就被骗了60多万元。

这一犯罪网络在今年内,打诈骗电话50万次以上,成功作案超过1000起,诈骗资金数千万元。警方打掉6个电信诈骗团伙,抓获42嫌犯,缴获作案用个人信息20000多条,银行卡3400多张、个人身份证1100多张、手机100多台、账簿20多本,赃款人民币50多万元,经估算,涉案金额2000多万元。

案例

嫖娼被抓借担保费?骗你没商量

今年2月,禅城的欧先生(化名)接到自称是其朋友阿强的电话,男子称他有5个朋友在广州嫖娼,被公安查获,要缴8000元担保。欧先生汇入8000元。后对方称还需要10000元。欧先生又存入6000元。无独有偶,身在新加坡的事主DANNY (化名)称其在今年2月8日被1名男子打电话冒充其朋友诈骗35万元。

警方揭秘

电信诈骗团伙如何运作?

“他们分电话组、取款组。每组人均有1个上线,即幕后老板。电话组老板(杨某术、杨某德)与取款组老板(钟某德、钟某轩)单线联系,每人操纵七八个电话或取款的小组,各小组成员不相熟。”禅城公安刑侦大队副大队长熊伟说。

警方透露,顺德容桂抓获的电话组老板杨某术、杨某道、杨某德;取款组中的钟某德、钟某轩都是亲兄弟。小组成员中,还有多名是亲属、裙带关系,一旦其中有一个人赚得钱后,他们就会拉其他亲属入伙。

电话组:每人每天打300个诈骗电话

电话组成员先通过非法途径获得目标当事人的个人信息,打电话谎称自己是熟人某某,因更换了联系方式,打电话来提醒当事人改存号码。如果当事人毫无察觉,犯罪分子便会过一段时间再次拨打电话,称在某某地方因嫖娼(或车祸)被抓获,急需交纳罚款,但又不想让家人知道。

“电话组一般租住的是高档小区,一般只住10-15天,不停地换地方。每人一间房,保证打电话要安静。每人每天大约要打300个电话。”熊伟说,他们穿着时髦,有时还一起到外面搞活动。

取款组:每人持有150-200张银行卡

骗到事主后,电话组老板联系取款组负责人,后者发短信给取款组的成员,取款组成员立即到柜员机取钱。整个过程短的不到10分钟,长的也不到半小时。据悉,取款组成员每人持有150-200张银行卡,并编号存放好。

该团伙最后会将骗到的赃款按“技术难度”分成。骗到钱后,取款组老板会留下10%赃款,而取款者会留下3%;剩下赃款的87%由电话组成员与电话组老板平分。打电话的成员一般年纪较轻,培训一周后,就能“上岗”。

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