高温风机厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
高温风机厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

佛山破全省银行卡最多电信诈骗案

发布时间:2021-01-20 06:52:05 阅读: 来源:高温风机厂家

昨天,佛山警方召开发布会,通报近日破获的电信诈骗案成果,展示一批收缴的作案工具和赃物、赃款。

全省缴获银行卡数最多电信诈骗案佛山告破

“老朋友,猜猜我是谁?”相信不少市民都接到过类似电话,类似的电话还有“您涉嫌重大犯罪”、“您有法院传票”等等。不少事主因相信了这些“鬼”话而被骗了几十、上百万元。

昨日佛山警方召开新闻发布会,通报今年以来的电信诈骗案件。记者了解到,1月至3月,佛山全市电信诈骗案件总涉案金额670多万元人民币,较去年大幅上升。佛山警方一季度破获电信诈骗案件50多宗,抓获境内外犯罪嫌疑人27名,缴获涉案资金40余万元、作案银行卡4700余张。

为了骗得钱财,犯罪嫌疑人可谓煞费苦心,他们从网上买来成套的真二代身份证、银行卡,2900多张银行卡轮流使用,专门接收、转移被骗赃款,由此成为今年全省缴获银行卡数最多的电信诈骗案;为了让“猜猜我是谁”更逼真,他们刻意装出一副低沉、普遍的男嗓音;为了方便取赃款,他们还敢住在银行网点、ATM机众多的闹市区。

喂,我是你的朋友……

案例 6嫌疑人团伙作案不止30多宗

今年2月12日,事主辛某到禅城祖庙派出所报案,称2月9日其接到一个陌生男子电话,向其借钱35万元人民币,不借的话他会损失很大。辛某以为是自己的好友,按照男子的要求在9日和10日分两次汇入对方提供的账户近35万元,后联络到自己的朋友才发现受骗。

佛山公安刑警支队抽调民警成立专案组,综合分析研判发现,佛山近期同类案件均为茂名籍电信诈骗犯罪团伙,专案组掌握了该犯罪团伙成员及活动规律。

3月31日中午,该犯罪团伙成员在禅城区汾江南路一商场附近活动,专案组追踪守候,对垂虹六街8座一出租屋采取突击行动,当场抓获了该嫌疑人蔡×昌等6名电信诈骗犯罪嫌疑人,现场缴获现金28万余元,银行卡2900余张,转账U盾30个,手机等一批。

经禅城公安分局审查,被抓的6名犯罪嫌疑人均初步交代了电信诈骗犯罪事实。目前已串破省内外案件30余宗,但警方从嫌疑人的流水账判断,该团伙作案数不止这30多宗。案件在进一步审理中。

骗人手法:

打电话冒充熟人诈骗

骗子先给事主打电话,不事先讲明自己的身份,诱导事主误认为对方是自己外地或以前的同学、同乡、朋友或生意伙伴,以“你猜我是谁”“你不记得我了、想想我是谁”或“我是你的某某朋友”等语言让事主自猜并报姓名,如事主说:“噢,你是某某吧”,犯罪嫌疑人就会立即答应“对,我就是某某”。若事主在外地有很多同学或朋友,就误以为确是某某人。后事主又接到该骗子电话,称因遇到车祸需治疗费或因嫖娼被抓要交罚款等理由,向事主借钱为由,要求给其指定账户汇钱进行诈骗。

应对办法:

如果接到陌生人电话,一定要先确认对方身份,不要主动猜测对方是谁,在没有完全确认对方是谁的情况下,更不要盲目答应对方的要求,尤其是汇钱。

喂,我是公安部门的……

案例 人在台湾却假扮司法人员打电话骗钱

去年9月8日,事主丁某接到冒充司法机关工作人员电话,称丁某银行存款为犯罪赃款,要存到安全账户的方式诈骗,被骗120多万元人民币。去年9月15日,事主林某被人以冒充公检法机关需要事主把资金汇入所谓的“安全账户”的方式,被骗380万元人民币。

案发后,市公安局刑警支队联合顺德区局成立专案组开展排查工作。专案组发现,该团伙实施犯罪行为均在台湾,台湾籍嫌疑人作案的可能性极大。3月7日,台湾警方收网,抓获陈某等13名犯罪嫌疑人,起获赃款10余万元人民币、作案银行卡1000多张、U盾和手机一批、账单名细一批。

目前,已带破省内外案件50余宗,该案件在进一步审理中。

骗人手法:

冒充国家机关工作人员吓唬人

这类诈骗主要谎称“您涉嫌重大犯罪”、“有您的法院传票”等。犯罪嫌疑人主动拨打居民家中座机电话,冒充电信部门或公安、检察、法院等机关工作人员,称事主银行账户存款涉嫌洗钱或诈骗犯罪等多种情节进行恐吓。

事主相信后,犯罪嫌疑人要求事主配合“公、检、法”及银行工作,以“保护”事主财产为由,用电话指挥事主在银行ATM自动柜员机上操作,将事主个人和家庭存款转账到骗子提供的所谓资产保护的账号内诈骗事主钱财,近期又出现犯罪团伙要求事主把所有的存款转到事主开通网络银行的账户内,然后骗取事主网银动态密码,通过事主开通的网银和提供的动态密码,盗取事主账户内的储蓄存款。

应对办法:

戳穿“国家机关工作人员”这类骗局最简单有效的办法是,因骗子用IP电话、改号软件,来电显示的可能为国家机关办公电话号码。事主挂断电话后,可以再按显示号码回拨过去,这时接听的是真正的国家机关工作人员,而不是诈骗嫌疑人,自然就不会再上当。

公、检、法等司法机关作为执法部门不会使用电话方式对所谓的“电话欠费”等问题进行处理的。如果你可能涉嫌违法犯罪,司法机关工作是不会用电话通知的,如告知,岂不等同于通风报信。

电信诈骗大揭秘

身份证、银行卡从哪里来?多数为网上成套买来的

昨日佛山警方展示了“缴获最多银行卡”的诈骗案中的2900余张银行卡。每一张二代身份证下绑着对应的十几张银行卡,办案警员介绍,身份证主人使用身份证办理四大国有银行和其他商业银行的银行卡,再将身份证、银行卡全套卖给网上的“中介公司”,每套售价800至1200元不等。诈骗嫌疑人从网上买来身份证和银行卡,他们作案时要求事主将钱打入这些买来的银行卡里,一旦诈骗得手,嫌疑人马上将钱取出转移。

记者注意到,二代身份证的主人多是90后、85后,籍贯分布全国多省。“这些身份证都是真的,主人没有保护个人信息的意识,为赚钱把身份证卖掉,再以遗失为理由去补办,根本不管身份证、银行卡卖出去的用途。” 禅城公安分局刑警大队五中队长谭国栋介绍,目前警方正对身份证、银行卡来源进行调查,根据现行法律,明知身份证、银行卡可能用于犯罪仍出售的,将被依法处罚;非法买卖或持有他人银行卡的也会被处罚。

警方在调查中发现,有犯罪嫌疑人从网上买来身份证,再利用自己和身份证上的人样貌相似,在银行柜台直接办理银行卡。这也凸显出个别银行网点工作把关不严、有漏洞。

受害人电话号码哪里来?

盲打+网上购买信息

诈骗嫌疑人想诈骗就一定拨打事主的座机或手机,具备电话号码也是诈骗的先决条件之一。那这些电话号码从何而来?警方调查发现,一些嫌疑人随机抽取固定电话号码,说“老朋友,猜猜我是谁”,或冒充国家机关工作人员。目前互联网上也有人打包出售他人个人信息、联系方式牟利,这也是电话号码的一个来源。

佛山市公安局刑警支队副支队长罗乐介绍,现在互联网上一些网站注册要用个人信息,商场办理会员卡、买车、看楼、医院就医一般都需要填个人信息和电话,这些个人信息有可能被不法分子获取并出售牟利,市民的个人资料就这样泄露了。目前法律正在逐渐完善打击这种行为,他同时建议,市民要注意个人信息的保护,不轻易泄露电话号码。

小心,他们往往这样骗你上当……

1.谎称事主孩子被绑架或受伤 要求汇款

2.以退费退税为理由诈骗

3.通过网上或电话交友进行诈骗

4.各类虚假中奖诈骗

5.短信诈骗

6.免担保贷款诈骗

梦幻情缘

猎魔战纪最新官方版

诛仙手游私服安卓版

天禧棋牌